SE TRATA DEL ESCÁNDALO MÁS RECIENTE QUE INVOLUCRA A LA SANTA SEDE
Un clérigo del Vaticano y otras dos personas fueron arrestados ayer por la policía italiana por presuntamente intentar introducir al país 20 millones de euros (26 millones de dólares) en efectivo en un jet privado proveniente de Suiza.
Se trata del escándalo más reciente que involucra a la Santa Sede, y amplía una investigación italiana sobre su sigiloso banco.
Monseñor Nunzio Scarano, que ya estaba bajo investigación por un presunto ardid para lavar dinero que involucra al banco del Vaticano, está acusado de corrupción y calumnias, y se encuentra detenido en una cárcel de Roma, dijo a la prensa el fiscal Nello Rossi.
El arresto de Scarano se produjo dos días después de que el papa Francisco creó una comisión de investigación del banco del Vaticano para llegar al fondo de los problemas que lo han afectado durante décadas, y contribuyó a la impresión de que es un paraíso fiscal no regulado.
El fiscal Rossi dijo que la operación suiza involucró a tres personas, que fueron arrestadas el viernes: Scarano, un contador recientemente suspendido de la principal oficina financiera del Vaticano, el financiero italiano Giovanni Carenzio y Giovanni Zito, quien en el momento de la trama era miembro de la agencia de seguridad e información de la policía militar.
Rossi detalló un impresionante ardid —descubierto mediante escuchas telefónicas— en el que las tres personas involucradas presuntamente planeaban introducir a Italia unos 20 millones de euros en efectivo que el financista Carenzio tenía a su nombre en una cuenta bancaria en Suiza sin pagar derechos de aduana en el aeropuerto, como sería necesario.
El abogado de Scarano, Silverio Sica, dijo que su cliente fue una especie de intermediario: Los 20 millones de euros pertenecían a amigos que dieron el dinero a Carenzio para que lo invirtiera, pero lo querían de vuelta. El ardid presuntamente les habría permitido evadir el pago de impuestos aduanales o tener un rastro en papel de la entrada de esa cantidad de dinero a Italia.
Rossi identificó a los amigos como miembros de la familia naviera italiana d'Amico y sugirió que el dinero se encontraba en Suiza para evitar el pago de impuestos en Italia. Un mensaje por correo electrónico en busca de comentarios enviado a la compañía de la familia en Roma, d'Amico Societa di Navigazione SpA, no ha sido respondido.
Scarano y las otras dos personas están acusados ééde corrupción. De confirmarse las acusaciones y ser condenados, podrían enfrentar hasta cinco o seis años en prisión, dijeron los fiscales. Sica, el abogado, dijo que Scarano se negó a hacer comentarios sobre los cargos.
El banco del Vaticano, conocido como el Instituto para las Obras de Religión (IOR), está cooperando con las autoridades italianas y su junta laica ha puesto en marcha una investigación interna, dijo el portavoz Max Hohenberg.
El equipo de Rossi también está trabajando con los fiscales en Salerno en otra investigación de lavado de dinero que involucra a Scarano y su cuenta del IOR.
Según Sica, el abogado, en 2009 Scarano retiró 560.000 euros (729.000 dólares) en efectivo de su cuenta bancaria en el IOR y sacó ese dinero del Vaticano para llevarlo a Italia y pagar la hipoteca de su casa de Salerno.
El dinero en la cuenta de Scarano en el IOR provino de donantes que pensaban que financiaban un hogar para enfermos terminales en Salerno, dijo Sica.
Para depositar el dinero en una cuenta bancaria italiana y evitar que los miembros de la familia se enteraran de que tenía tanto dinero en efectivo, pidió a 56 amigos cercanos aceptar 10.000 euros cada uno en efectivo a cambio de un cheque o una transferencia de dinero por la misma cantidad. Fue así como Scarano pudo depositar los fondos en su cuenta italiana.
El abogado dijo que Scarano dio los nombres de los donantes a los fiscales e insistió en que el origen del dinero era limpio, que las transacciones no constituían lavado de dinero y que sólo tomó el dinero "temporalmente" para su uso personal. El hogar para enfermos terminales nunca se construyó, a pesar de que la propiedad ha sido identificada, dijo Sica.
El portavoz del Vaticano, el reverendo Federico Lombardi, dijo que Scarano fue suspendido el mes pasado y que el Vaticano estaba tomando las medidas apropiadas para ocuparse de su caso.
Un clérigo del Vaticano y otras dos personas fueron arrestados ayer por la policía italiana por presuntamente intentar introducir al país 20 millones de euros (26 millones de dólares) en efectivo en un jet privado proveniente de Suiza.
Se trata del escándalo más reciente que involucra a la Santa Sede, y amplía una investigación italiana sobre su sigiloso banco.
Monseñor Nunzio Scarano, que ya estaba bajo investigación por un presunto ardid para lavar dinero que involucra al banco del Vaticano, está acusado de corrupción y calumnias, y se encuentra detenido en una cárcel de Roma, dijo a la prensa el fiscal Nello Rossi.
El arresto de Scarano se produjo dos días después de que el papa Francisco creó una comisión de investigación del banco del Vaticano para llegar al fondo de los problemas que lo han afectado durante décadas, y contribuyó a la impresión de que es un paraíso fiscal no regulado.
El fiscal Rossi dijo que la operación suiza involucró a tres personas, que fueron arrestadas el viernes: Scarano, un contador recientemente suspendido de la principal oficina financiera del Vaticano, el financiero italiano Giovanni Carenzio y Giovanni Zito, quien en el momento de la trama era miembro de la agencia de seguridad e información de la policía militar.
Rossi detalló un impresionante ardid —descubierto mediante escuchas telefónicas— en el que las tres personas involucradas presuntamente planeaban introducir a Italia unos 20 millones de euros en efectivo que el financista Carenzio tenía a su nombre en una cuenta bancaria en Suiza sin pagar derechos de aduana en el aeropuerto, como sería necesario.
El abogado de Scarano, Silverio Sica, dijo que su cliente fue una especie de intermediario: Los 20 millones de euros pertenecían a amigos que dieron el dinero a Carenzio para que lo invirtiera, pero lo querían de vuelta. El ardid presuntamente les habría permitido evadir el pago de impuestos aduanales o tener un rastro en papel de la entrada de esa cantidad de dinero a Italia.
Rossi identificó a los amigos como miembros de la familia naviera italiana d'Amico y sugirió que el dinero se encontraba en Suiza para evitar el pago de impuestos en Italia. Un mensaje por correo electrónico en busca de comentarios enviado a la compañía de la familia en Roma, d'Amico Societa di Navigazione SpA, no ha sido respondido.
Scarano y las otras dos personas están acusados ééde corrupción. De confirmarse las acusaciones y ser condenados, podrían enfrentar hasta cinco o seis años en prisión, dijeron los fiscales. Sica, el abogado, dijo que Scarano se negó a hacer comentarios sobre los cargos.
El banco del Vaticano, conocido como el Instituto para las Obras de Religión (IOR), está cooperando con las autoridades italianas y su junta laica ha puesto en marcha una investigación interna, dijo el portavoz Max Hohenberg.
El equipo de Rossi también está trabajando con los fiscales en Salerno en otra investigación de lavado de dinero que involucra a Scarano y su cuenta del IOR.
Según Sica, el abogado, en 2009 Scarano retiró 560.000 euros (729.000 dólares) en efectivo de su cuenta bancaria en el IOR y sacó ese dinero del Vaticano para llevarlo a Italia y pagar la hipoteca de su casa de Salerno.
El dinero en la cuenta de Scarano en el IOR provino de donantes que pensaban que financiaban un hogar para enfermos terminales en Salerno, dijo Sica.
Para depositar el dinero en una cuenta bancaria italiana y evitar que los miembros de la familia se enteraran de que tenía tanto dinero en efectivo, pidió a 56 amigos cercanos aceptar 10.000 euros cada uno en efectivo a cambio de un cheque o una transferencia de dinero por la misma cantidad. Fue así como Scarano pudo depositar los fondos en su cuenta italiana.
El abogado dijo que Scarano dio los nombres de los donantes a los fiscales e insistió en que el origen del dinero era limpio, que las transacciones no constituían lavado de dinero y que sólo tomó el dinero "temporalmente" para su uso personal. El hogar para enfermos terminales nunca se construyó, a pesar de que la propiedad ha sido identificada, dijo Sica.
El portavoz del Vaticano, el reverendo Federico Lombardi, dijo que Scarano fue suspendido el mes pasado y que el Vaticano estaba tomando las medidas apropiadas para ocuparse de su caso.
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Scarano fue contador en jefe del banco del Vaticano.
Lo llamaban "Monseñor 500" -según el diario italiano La Repubblica- porque supuestamente poseía una enorme cantidad de billetes de 500 euros.
Y el prelado presuntamente les pedía a sus
amigos empresarios que le cambiaran bloques de 10 y 20 billetes de 500
euros por cheques de 5.000 y 10.000 euros, y ellos se encargaban de
circular el dinero.Pero este viernes el monseñor nuncio Scarano, que trabajaba como contador en el Vaticano, fue arrestado en Roma y acusado de lavado de dinero y malversación de fondos.
Junto con él fueron detenidos un agente del servicio secreto italiano y un corredor de bolsa, Giovanni Carenzio, en relación con el mismo caso.
Según La Repubblica el monseñor intentaba supuestamente introducir desde Suiza a Italia 20 millones de euros (más de US$26 millones) en efectivo en un avión privado.
Otro golpe
El arresto de Scarano es un golpe más para el atribulado banco del Vaticano, el llamado oficialmente Instituto para las Obras de Religión (IOR).Hace sólo dos días, el papa Francisco anuncio la creación de una comisión para analizar las actividades del organismo.
"Tradicionalmente el banco del Vaticano se ha rehusado a cooperar con las autoridades italianas que investigan delitos financieros usando como argumento la independencia soberana del Estado de la ciudad del Vaticano"
David Willey, corresponsal de la BBC en Roma
Ahora, con las nuevas acusaciones sobre lavado de dinero y malversación por uno de sus empleados, el pontífice sin duda estará más dispuesto a investigar al hermético banco, que tiene 114 trabajadores y activos valorados en US$7.000 millones.
Tal como informa el corresponsal de la BBC en Roma, David Willey, Scarano estaba en la mira de la policía italiana en relación con la investigación que le valió el nombre de "Monseñor 500".
Supuestamente había tomado US$700.000 en billetes de 500 euros de una cuenta del banco del Vaticano y había entregado fajos de 10.000 euros a sus amigos para que estos le cambiaran el efectivo por cheques, que eran descritos como "donaciones para la iglesia".
Scarano fue acusado de lavado de dinero y malversación.
"Como ya se ha sabido en los días pasados, monseñor nuncio Scarano fue suspendido de sus deberes en APSA hace más de un mes, tan pronto como sus superiores fueron informados de que estaba siendo investigado", afirma la Radio Vaticana en una declaración.
"Esto es de acuerdo con las Regulaciones de la Curia Romana, que requiere la suspensión precautoria de personas contra las cuales han comenzado procesos criminales".
Cooperación
La pregunta que muchos se plantean ahora es si el Vaticano estará dispuesto a cooperar en la investigación.Tal como afirma el corresponsal de la BBC David Willey, "tradicionalmente el banco del Vaticano se ha rehusado a cooperar con las autoridades italianas que investigan delitos financieros usando como argumento la independencia soberana del Estado de la ciudad del Vaticano".
El papa Francisco ordenó la creación de una comisión para investigar las actividades del banco del Vaticano.
Esta es el última de una serie de escándalos que han perseguido históricamente al Instituto para las Obras de la Religión.
Este organismo fue uno de los principales accionistas del Banco Ambrosiano, una enorme entidad italiana que quebró en 1982 y dejó pérdidas de más de US$3.000 millones.
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Según la investigación, Calvi era un asociado cercano del Vaticano.
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