DICE SE TRATA DE UN CASO QUE ESTABA EN CONCILIACIÓN
Nov 21, 2013
Demandan a varios empresarios dominicanos en NY por fraude inmobiliario
FUE REALIZADA A TRAVÉS DE EMPROY-DIVISA, EMPRESA EXTRANJERA SIN LA AUTORIZACIÓN REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE NY
El dirigente peledeísta, Danilo Díaz, rechazó anoche que se trate de un fraude el caso inmobiliario por el cual ha sido encausado por el fiscal general de Nueva York, al aclarar que se trataba de una demanda civil que ya estaba en proceso de conciliación.
“Lo primero es que se trata de una demanda civil, no se trata de una estafa; es una demanda civil que reclamantes presentaron en la Fiscalía de Nueva York”, dijo.
Explicó a LISTÍN DIARIO que se trata de una situación en la que había un proceso de conciliación de meses.
Dijo que nadie sospechaba que la crisis inmobiliaria que trastornó la economía de Estados Unidos en el 2008 iba a provocar que más de un millón de familias vieran sus casas perderse.
“Nosotros no tuvimos exentos de esa situación y se vio afectado todo el turismo de la zona Este del país y otros proyectos”, apuntó.
Indicó que el proyecto por el cual está involucrado, “Pueblo Bávaro”, en la demanda de parte del Fiscal de Nueva York, también se vio afectado “porque las familias que estaban viendo perder sus casas, allá en Estados Unidos, o que la crisis los estaba comprimiendo, se desinteresaron de la segunda casa que querían adquirir aquí”. Dijo que ya han devuelto a los adquirientes del proyecto más de 2 millones de dólares.
Díaz precisó que estaba preparado para los efectos que esto dejaría a todos los que se devolvieron, no porque esto tuviera algo de fraudulento, sino porque ya no les interesaba. El fiscal general del Estado de Nueva York anunció ayer que ha demandado a la compañía dominicana “Pueblo Bávaro” por no entregar títulos o propiedades a los compradores, por lo que los imputados en el caso afrontan penas por conducta y publicidad engañosas y por violación de la Ley General de Negocios.
En un comunicado, la Fiscalía informa que los dominicanos Danilo Díaz, Julio Balbuena y David Rivas han sido imputados por esta operación. Díaz insistió en que no hay ningún fraude.
“Lo primero es que se trata de una demanda civil, no se trata de una estafa; es una demanda civil que reclamantes presentaron en la Fiscalía de Nueva York”, dijo.
Explicó a LISTÍN DIARIO que se trata de una situación en la que había un proceso de conciliación de meses.
Dijo que nadie sospechaba que la crisis inmobiliaria que trastornó la economía de Estados Unidos en el 2008 iba a provocar que más de un millón de familias vieran sus casas perderse.
“Nosotros no tuvimos exentos de esa situación y se vio afectado todo el turismo de la zona Este del país y otros proyectos”, apuntó.
Indicó que el proyecto por el cual está involucrado, “Pueblo Bávaro”, en la demanda de parte del Fiscal de Nueva York, también se vio afectado “porque las familias que estaban viendo perder sus casas, allá en Estados Unidos, o que la crisis los estaba comprimiendo, se desinteresaron de la segunda casa que querían adquirir aquí”. Dijo que ya han devuelto a los adquirientes del proyecto más de 2 millones de dólares.
Díaz precisó que estaba preparado para los efectos que esto dejaría a todos los que se devolvieron, no porque esto tuviera algo de fraudulento, sino porque ya no les interesaba. El fiscal general del Estado de Nueva York anunció ayer que ha demandado a la compañía dominicana “Pueblo Bávaro” por no entregar títulos o propiedades a los compradores, por lo que los imputados en el caso afrontan penas por conducta y publicidad engañosas y por violación de la Ley General de Negocios.
En un comunicado, la Fiscalía informa que los dominicanos Danilo Díaz, Julio Balbuena y David Rivas han sido imputados por esta operación. Díaz insistió en que no hay ningún fraude.
Nov 21, 2013
Demandan a varios empresarios dominicanos en NY por fraude inmobiliario
FUE REALIZADA A TRAVÉS DE EMPROY-DIVISA, EMPRESA EXTRANJERA SIN LA AUTORIZACIÓN REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE NY
El fiscal general del estado de Nueva York anunció hoy que ha demandado a la compañía dominicana "Pueblo Bávaro" por no entregar títulos o propiedades a los compradores, por lo que los imputados en el caso afrontan penas por conducta y publicidad engañosas y por violación de la Ley General de Negocios.
En un comunicado, la Fiscalía informa que los dominicanos Danilo Díaz, Julio Balbuena y David Rivas han sido imputados por esta operación, que además fue realizada a través de Emproy-Divisa, empresa extranjera sin la autorización requerida por el Departamento de Estado de Nueva York.
Díaz, presidente de la compañía establecida en República Dominicana, y Balbuena, gerente de ventas de la misma, operaron el fraude apoyados en otra empresa instalada en Nueva York, Rivas Travel and Multiservice, de la que Rivas era dueño.
Entre 2005 y 2008, Díaz y Balbuena promovieron el proyecto "Pueblo Bávaro", un complejo residencial en República Dominicana que publicitaron como una buena inversión inmobiliaria en el Caribe entre los residentes del barrio neoyorquino de Washington Heights, una zona del Alto Manhattan con una importante población de origen dominicano.
Díaz, Balbuena y Rivas llegaron a grabar un anuncio en la televisión, emitido en la cadena latina Telemundo, tras el cual más de cuarenta personas compraron propiedades o títulos allí entre los 40.000 y 90.000 dólares, encontrándose más tarde con que las propiedades estaban ocupadas o sus muebles y electrodomésticos habían sido robados.
El caso presentado este jueves en la Corte de Manhattan, llevado por el fiscal adjunto Roberto Lebrón, busca indemnización para los consumidores perjudicados, medidas cautelares y multas y sanciones.
"Como resultado de deliberadas y flagrantes prácticas engañosas, decenas de familias de Nueva York han perdido miles de dólares y sus esperanzas de adquirir una residencia segura y protegida en la República Dominicana", denuncia en el comunicado el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman.
En un comunicado, la Fiscalía informa que los dominicanos Danilo Díaz, Julio Balbuena y David Rivas han sido imputados por esta operación, que además fue realizada a través de Emproy-Divisa, empresa extranjera sin la autorización requerida por el Departamento de Estado de Nueva York.
Díaz, presidente de la compañía establecida en República Dominicana, y Balbuena, gerente de ventas de la misma, operaron el fraude apoyados en otra empresa instalada en Nueva York, Rivas Travel and Multiservice, de la que Rivas era dueño.
Entre 2005 y 2008, Díaz y Balbuena promovieron el proyecto "Pueblo Bávaro", un complejo residencial en República Dominicana que publicitaron como una buena inversión inmobiliaria en el Caribe entre los residentes del barrio neoyorquino de Washington Heights, una zona del Alto Manhattan con una importante población de origen dominicano.
Díaz, Balbuena y Rivas llegaron a grabar un anuncio en la televisión, emitido en la cadena latina Telemundo, tras el cual más de cuarenta personas compraron propiedades o títulos allí entre los 40.000 y 90.000 dólares, encontrándose más tarde con que las propiedades estaban ocupadas o sus muebles y electrodomésticos habían sido robados.
El caso presentado este jueves en la Corte de Manhattan, llevado por el fiscal adjunto Roberto Lebrón, busca indemnización para los consumidores perjudicados, medidas cautelares y multas y sanciones.
"Como resultado de deliberadas y flagrantes prácticas engañosas, decenas de familias de Nueva York han perdido miles de dólares y sus esperanzas de adquirir una residencia segura y protegida en la República Dominicana", denuncia en el comunicado el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman.
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