Arrestan tesorera Fondo pensiones trabajadores construcción caso fraude RD$50 MM
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| Leticia Antonia Castro Mora - Tesorera |
ANTES HABÍA SIDO APRESADO MOISÉS RIGOBERTO PEÑA
ESPINAL, CONTRA QUIEN LA FISCALÍA DEL DN SOLICITÓ PRISIÓN PREVENTIVA
Santo Domingo
Santo Domingo
El Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta
Tecnología (DICAT) apresó ayer para fines de investigación a la tesorera
del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción
(FOPETCONS), donde se investiga un presunto fraude por la suma de 50
millones de pesos.
La Policía informó que Leticia Antonia Castro Mora, fue apresada en atención a la orden número 0443-2014, en la calle 6, número 5 del sector Miraflores, de esta capital.
Castro Mora, quien fue remitida por ante la Fiscalía del Distrito Nacional, era la persona que tenía asignada la computadora, la clave de acceso, contraseña y usuario Net-Banking del FOPETCONS en su condición de tesorera.
Con relación al caso había sido apresado Moisés Rigoberto Peña Espinal, contra quien la Fiscalía del DN solicitó prisión preventiva ante el Tribunal de Atención Permanente.
Las autoridades iniciaron las pesquisas luego que fue apoderada de una denuncia interpuesta por autoridades de FOPETCONS.
La Policía informó que Leticia Antonia Castro Mora, fue apresada en atención a la orden número 0443-2014, en la calle 6, número 5 del sector Miraflores, de esta capital.
Castro Mora, quien fue remitida por ante la Fiscalía del Distrito Nacional, era la persona que tenía asignada la computadora, la clave de acceso, contraseña y usuario Net-Banking del FOPETCONS en su condición de tesorera.
Con relación al caso había sido apresado Moisés Rigoberto Peña Espinal, contra quien la Fiscalía del DN solicitó prisión preventiva ante el Tribunal de Atención Permanente.
Las autoridades iniciaron las pesquisas luego que fue apoderada de una denuncia interpuesta por autoridades de FOPETCONS.
Diciembre 1, 2014
Solicitan prisión preventiva a imputado sustrajo RD$50MM de Fondo de Pensiones
SANTO DOMINGO. La Fiscalía del Distrito
Nacional, a través del Departamento de Propiedad Intelectual y Crímenes y
Delitos de Alta Tecnología, solicitó prisión preventiva en contra de
Moisés Rigoberto Peña Espinal, a quien se le imputa cometer un robo de
50 millones de pesos mediante la utilización de alta tecnología, estafa,
acceso ilícito y otros delitos, en perjuicio del Fondo de Pensiones de
los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS).
En fecha 24 de noviembre del presente año, la Fiscalía del Distrito fue apoderada de una denuncia interpuesta por el FOPETCONS, debidamente representada por el señor Luis Miguel Martínez Glass, en su calidad de Director Ejecutivo, por el hecho de que en fecha 13 de noviembre dicha entidad se percató de que se habían realizado cinco transferencias bancarias de 10 millones de pesos cada una.
Las referidas transferencias se realizaron desde cuentas del Banco de Reservas destinadas a cuentas del mismo banco cuya propiedad recae sobre el imputado.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el procurador fiscal Luis González, y de conformidad con las informaciones suministradas por el Banco de Reservas, se determinó que las transferencias fueron fraudulentas en razón de que en ningún momento se autorizaron transacciones de dicha magnitud y además no existía un vínculo entre FOPETCONS y Moisés Rigoberto Peña Espinal.
FDN depositó una serie de pruebas que comprometen la responsabilidad penal del imputado, tales como imágenes captadas por la cámara de seguridad de la entidad bancaria donde se muestra el retiro de fondos, certificación emitida por la Dirección General de Seguridad del Banco de Reservas, donde se evidencia que Martínez Glass fue el beneficiario de las transacciones, así como los informes periciales de los equipos tecnológicos utilizados para cometer los delitos, entre otras.
El Ministerio Público le ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de violación a los artículos 5, 7, 13, 14, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
En las próximas horas la Unidad de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá la audiencia en que la Fiscalía solicitará que se dicte prisión preventiva, como medida de coerción, en contra del imputado, quien fue arrestado el pasado sábado 29 de noviembre mediante orden judicial No. 00411-noviembre-2014.
En fecha 24 de noviembre del presente año, la Fiscalía del Distrito fue apoderada de una denuncia interpuesta por el FOPETCONS, debidamente representada por el señor Luis Miguel Martínez Glass, en su calidad de Director Ejecutivo, por el hecho de que en fecha 13 de noviembre dicha entidad se percató de que se habían realizado cinco transferencias bancarias de 10 millones de pesos cada una.
Las referidas transferencias se realizaron desde cuentas del Banco de Reservas destinadas a cuentas del mismo banco cuya propiedad recae sobre el imputado.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el procurador fiscal Luis González, y de conformidad con las informaciones suministradas por el Banco de Reservas, se determinó que las transferencias fueron fraudulentas en razón de que en ningún momento se autorizaron transacciones de dicha magnitud y además no existía un vínculo entre FOPETCONS y Moisés Rigoberto Peña Espinal.
FDN depositó una serie de pruebas que comprometen la responsabilidad penal del imputado, tales como imágenes captadas por la cámara de seguridad de la entidad bancaria donde se muestra el retiro de fondos, certificación emitida por la Dirección General de Seguridad del Banco de Reservas, donde se evidencia que Martínez Glass fue el beneficiario de las transacciones, así como los informes periciales de los equipos tecnológicos utilizados para cometer los delitos, entre otras.
El Ministerio Público le ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de violación a los artículos 5, 7, 13, 14, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
En las próximas horas la Unidad de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá la audiencia en que la Fiscalía solicitará que se dicte prisión preventiva, como medida de coerción, en contra del imputado, quien fue arrestado el pasado sábado 29 de noviembre mediante orden judicial No. 00411-noviembre-2014.
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