Filtraciones vinculan 486 “offshores” al país
ARTISTAS, IMPORTADORES, EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO APARECEN COMO SUS TITULARES
Una sola firma de abogados de la República Dominicana figura como intermediaria entre 230 de las 486 entidades offshore vinculadas al país y Mossack Fonseca, de Panamá, que se encuentra en el centro en la controversia generada por los Papeles de Panamá.
La base de datos, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), contiene información sobre unas 320,000 entidades offshore cuyas operaciones datan de hasta 40 años, y muestra sus vinculaciones con particulares y otras empresas en más de 200 países. Se puede descargar en www.offshoreleaks.icij.org.
El impacto de los Papeles de Panamá ha implicado la renuncia del primer ministrio de Islandia, investigaciones sobre lavado y evasión fiscal en varios países a través de las sociedades offshore y más recientemente, duras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre la debilidad de las regulaciones.
Filtración local
Ante la revelación ayer a las 2:00 p.m. de la base de datos que incluye los nombres de unos 216 particulares y empresas como oficiales de las 486 entidades offshore, muchas ya cerradas o declaradas en default, Marcos Peña, socio de Jiménez Cruz Peña, dijo a LISTÍN DIARIO que la incorporación de sociedades extranjeras “es perfectamente legal y estas son reconocidas bajo nuestra Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, número 479-08 por lo que no puede entrarse en suposiciones o estereotipos y concluir que el simple hecho de incorporar una sociedad comercial fuera del territorio dominicano es un acto ilegal o con el objeto de realizar actividades ilícitas”.
Ante la revelación ayer a las 2:00 p.m. de la base de datos que incluye los nombres de unos 216 particulares y empresas como oficiales de las 486 entidades offshore, muchas ya cerradas o declaradas en default, Marcos Peña, socio de Jiménez Cruz Peña, dijo a LISTÍN DIARIO que la incorporación de sociedades extranjeras “es perfectamente legal y estas son reconocidas bajo nuestra Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, número 479-08 por lo que no puede entrarse en suposiciones o estereotipos y concluir que el simple hecho de incorporar una sociedad comercial fuera del territorio dominicano es un acto ilegal o con el objeto de realizar actividades ilícitas”.
El ICIJ subraya que los nombres y empresas que aparecen en la base de datos no necesariamente han quebrantado la ley, aunque, fruto de un año de investigación de 11.5 millones de documentos, los más de 100 medios participantes han detectado graves connivencias entre firmas de abogados y bancos para favorecer la opacidad y cometer ilícitos.
“En nuestro rol de intermediarios entre clientes y Mossack Fonseca como Agente Residente, cumplimos a cabalidad con un riguroso proceso de debida diligencia, por lo que nuestra asistencia legal para fines de canalizar inversiones, proyectos o planificaciones patrimoniales de nuestros clientes a través de vehículos corporativos offshore se ha hecho en estricto cumplimiento de nuestra normativa legal”, afirmó Peña.
Jiménez Cruz Peña, declaró el socio, ha trabajado con Mossack Fonseca y con otras oficinas de abogados panameñas como intermediarios entre sus clientes y dichas firmas. “Estos clientes han sido tanto personas físicas como corporaciones. Lamentablemente fue Mossack Fonseca la afectada por la incursión ilegal en sus sistemas informáticos que ha llevado a generar todo tipo de especulaciones por ciertos clientes expuestos políticamente”.
Peña aseguró que las empresas que representa son legítimas y también sus propietarios o controladores. De igual forma, informó que ni las autoridades panameñas ni representantes de otros países se han puesto en contacto con la oficina de abogados en torno a este particular.
La lista dominicana
LISTÍN DIARIO publica en una infografía que aparece en esta página, la lista de personas que figuran como “oficiales” o titulares de las entidades offshore.
LISTÍN DIARIO publica en una infografía que aparece en esta página, la lista de personas que figuran como “oficiales” o titulares de las entidades offshore.
Con un total de 268 entradas, muchas con nombres repetidos, resaltan conocidas empresas del sector turístico, constructores vinculados a la política, músicos y hombres de negocios.
Juan Luis Guerra
Un breve comunicado emitido por Amarilys Germán, mánager del artista Juan Luis Guerra, tras su aparición en la base de datos, indica: “La empresa Mango Team Inc. fue creada para hacer contrataciones en el extranjero y limitar riesgos. Tanto Juan Luis como sus empresas cumplen con la ley y con el pago de sus impuestos”.
Un breve comunicado emitido por Amarilys Germán, mánager del artista Juan Luis Guerra, tras su aparición en la base de datos, indica: “La empresa Mango Team Inc. fue creada para hacer contrataciones en el extranjero y limitar riesgos. Tanto Juan Luis como sus empresas cumplen con la ley y con el pago de sus impuestos”.
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RAZONES PARA CREAR UNA OFFSHORE
Para Marcos Peña, socio de la firma legal Jiménez Cruz Peña, que aparece como intermediaria de 230 entidades offshore y Mossack Fonseca, incorporar a este tipo de sociedades en la mayoría de los casos responde a razones legítimas como las fusiones y adquisiciones transfronterizas, la planificación patrimonial y reestructuración de capitales de inversión provenientes de diferentes jurisdicciones, cuyos inversionistas optan por regímenes legales y fiscales neutrales para eliminar cualquier ventaja o desventaja entre ellos.
RAZONES PARA CREAR UNA OFFSHORE
Para Marcos Peña, socio de la firma legal Jiménez Cruz Peña, que aparece como intermediaria de 230 entidades offshore y Mossack Fonseca, incorporar a este tipo de sociedades en la mayoría de los casos responde a razones legítimas como las fusiones y adquisiciones transfronterizas, la planificación patrimonial y reestructuración de capitales de inversión provenientes de diferentes jurisdicciones, cuyos inversionistas optan por regímenes legales y fiscales neutrales para eliminar cualquier ventaja o desventaja entre ellos.
“Si se compara una sociedad offshore con una dominicana, la misma brinda mayor flexibilidad o son de más fácil control. Por ejemplo, antiguamente las sociedades dominicanas requerían la participación de siete accionistas, lo cual para una persona física o un inversionista conllevaba incluir a seis accionistas nominales”, sostuvo Peña, en un correo electrónico enviado a requerimiento de LISTÍN DIARIO.
Desde un punto de vista fiscal, dijo, no hay diferencia entre una sociedad offshore y una dominicana con activos en el país, pues se considera contribuyente a todo aquel respecto del cual se verifique el hecho generador de una obligación tributaria, por lo que la Administración Tributaria otorga un igual tratamiento fiscal.
Publican datos de 486 sociedades "offshore" procedentes de RD
LOS DOCUMENTOS DE LA BASE DE DATOS PUBLICADOS HOY PROVIENEN DEL BUFETE PANAMEÑO MOSSACK FONSECA
El Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) publicó hoy la base de datos de los papeles de
Panamá, donde figuran 486 sociedades "offshore" procedentes de República
Dominicana.
En la nueva publicación se encuentran los nombres de 268 empresas, 67 intermediarios y 157 direcciones del país, que son parte de una investigación que según el consorcio se trata de "la mayor revelación de información de la historia sobre compañías opacas secretas y la gente que hay detrás de ellas".
Los documentos de la base de datos publicados hoy provienen del bufete panameño Mossack Fonseca y se refieren a casi 214.000 sociedades "offshore" (inscritas en un paraíso fiscal) creadas por la firma de abogados supuestamente para que grandes capitales eludan al fisco.
No obstante, al entrar en la base de datos, disponible en Internet, el ICIJ advierte que las sociedades "offshore" tienen "usos legítimos" y subraya que no pretende decir que las personas o las compañías que aparecen en los documentos han incumplido la ley.
La base de datos contiene información sobre ICIJ casi 320.000 entidades offshore que forman parte de los documentos de Panamá y las filtraciones investigaciones offshore.
Los datos abarcan casi 40 años hasta finales de 2015 y los enlaces a las personas y empresas en más de 200 países.
En la nueva publicación se encuentran los nombres de 268 empresas, 67 intermediarios y 157 direcciones del país, que son parte de una investigación que según el consorcio se trata de "la mayor revelación de información de la historia sobre compañías opacas secretas y la gente que hay detrás de ellas".
Los documentos de la base de datos publicados hoy provienen del bufete panameño Mossack Fonseca y se refieren a casi 214.000 sociedades "offshore" (inscritas en un paraíso fiscal) creadas por la firma de abogados supuestamente para que grandes capitales eludan al fisco.
No obstante, al entrar en la base de datos, disponible en Internet, el ICIJ advierte que las sociedades "offshore" tienen "usos legítimos" y subraya que no pretende decir que las personas o las compañías que aparecen en los documentos han incumplido la ley.
La base de datos contiene información sobre ICIJ casi 320.000 entidades offshore que forman parte de los documentos de Panamá y las filtraciones investigaciones offshore.
Los datos abarcan casi 40 años hasta finales de 2015 y los enlaces a las personas y empresas en más de 200 países.
RELACIONADO
LA INFORMACIÓN IMPLICA A GENTE DE MÁS DE 200 PAÍSES Y TERRITORIOS
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará este lunes la base de datos de los Papeles de Panamá, en la que los usuarios podrán buscar los nombres las más de 200.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
La organización periodística, con sede en Washington, publicará la base de datos a las 14.00 hora local (18.00 GMT), según anunció a Efe la periodista argentina Marina Walker, subdirectora del ICIJ.
Según la organización, que ha liderado la investigación junto al diario alemán “Süddeutsche Zeitung”, se tratará de “la mayor revelación de información de la historia sobre compañías opacas secretas y la gente que hay detrás de ellas”.
En total, el escándalo abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado y de Gobierno, o a sus familiares.
Según explicó Walker, lo que estará el lunes a disposición del público es una base de datos en la que aparecerán los nombres de las sociedades “offshore” (inscritas en un paraíso fiscal) creadas por el bufete panameño Mossack Fonseca supuestamente para que grandes capitales eludan al fisco.
También aparecerán los nombres de las personalidades implicadas y los cargos que ocupaban en las sociedades opacas, por ejemplo si eran directores de las compañías o accionistas, así como la dirección postal que la persona involucrada o su representante dieron al bufete panameño a la hora de crear la sociedad.
Esa dirección facilitará la búsqueda por países y puede corresponderse tanto con el domicilio de los implicados como con la base de la compañía, detalló Walker.
Los documentos de la base de datos provienen del bufete panameño Mossack Fonseca y se referirán a más de 200.000 compañías, fundaciones y fondos con sede en 21 paraísos fiscales, “desde Hong Kong hasta Nevada, en Estados Unidos”, indicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en un comunicado.
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UN ESCÁNDALO QUE ESTALLÓ EL 3 DE ABRIL
Los llamados Papeles de Panamá son la mayor filtración de la historia del periodismo en términos de volumen: sus 11,5 millones de documentos superan con creces los 1,7 millones de archivos que el exanalista de la CIA Edward Snowden divulgó en 2013 sobre el espionaje a nivel global de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense.
Los 2,6 terabytes de archivos del bufete Mossack Fonseca también eclipsan los 1,7 gigabytes que ocupaban los documentos diplomáticos y militares clasificados de Estados Unidos que el soldado Bradley Manning facilitó en 2010 al portal WikiLeaks. Debido al escándalo, que estalló el 3 de abril, dimitió el centrista Sigmundur David Gunnlaugsson como primer ministro de Islandia, y el primer ministro británico, David Cameron, tuvo que comparecer en la Cámara de los Comunes para disipar la polémica por las acciones que tuvo en un fondo “offshore”.
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